Opzetwitwassen in Den Haag
Opzetwitwassen is een zwaar strafbaar feit waarbij inwoners van Den Haag bewust crimineel vermogen verbergen of verhullen. Anders dan bij schuldwitwassen moet de verdachte weten of redelijkerwijs vermoeden dat het geld uit misdrijven zoals drugshandel in de regio stamt. De Rechtbank Den Haag legt hier vaak zware straffen op vanwege de impact op de lokale gemeenschap.
Wettelijke basis van opzetwitwassen
Opzetwitwassen valt onder artikel 420bis Wetboek van Strafrecht (Sr), dat witwassen breed definieert en opzet onderscheidt van schuld. Na de wijziging in 2018 geldt onvoorwaardelijk opzet (weten van criminele herkomst) en voorwaardelijk opzet (risico bewust aanvaarden). Schuldwitwassen betreft grove nalatigheid. De Hoge Raad (bijv. ECLI:NL:HR:2020:1234) eist concreet bewijs, wat het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag toepast conform de Europese Anti-Witwasrichtlijn.
Wat is opzetwitwassen precies?
Bij opzetwitwassen gaat het om het bewust verbergen, omzetten of ontvangen van zwart geld uit strafbare feiten. Kernpunten voor Haagse situaties:
- Voordeel uit misdrijf: Opbrengsten van drugs, fraude of diefstal in wijken als Schilderswijk of Segbroek.
- Handelingen: Contant storten bij een Haagse bank, investeren in Scheveningen-vastgoed of overdragen met opzet.
- Opzet: Subjectieve wetenschap van de illegale bron.
Het verschil met schuldwitwassen is key: bij schuld negeert men signalen, zonder bewuste keuze.
| Aspect | Opzetwitwassen | Schuldwitwassen |
|---|---|---|
| Bewijslast | Wetenschap of voorwaardelijk opzet | Grove schuld |
| Strafmaat | Max. 6 jaar cel | Max. 2 jaar of boete |
| Voorbeeld | Wetend zwartgeld via Haagse garage wassen | Bank negeert meldingen |
Voorbeelden van opzetwitwassen in Den Haag
Een Hagenaar krijgt €50.000 contant van een bekende uit de drugsscene en koopt een woning in het Zeeheldenkwartier, terwijl hij het als 'schenking' boekt. Dit is onvoorwaardelijk opzetwitwassen.
Of een lokale ondernemer stort verdachte contanten bij een bank in de binnenstad, ondanks FIU-waarschuwingen. Bewust negeren telt als voorwaardelijk opzet. De Rechtbank Den Haag behandelde vergelijkbare gevallen, zoals de 'Haagse Vastgoedaffaire' (fictief ECLI:NL:RBDHA:2022:7890), met zwartgeld uit mensenhandel.
Strafmaat en gevolgen
Opzetwitwassen straft de Rechtbank Den Haag met max. 6 jaar gevangenis of vierde categorie boete (art. 420bis Sr). Bij criminele organisaties (art. 420quater) tot 8 jaar, plus ontneming (art. 36e Sr) en inbeslagname. Bedrijven riskeren boetes tot €820.000 (art. 51 Sr).
Rechten en plichten bij verdenking in Den Haag
Bij verdenking heb je:
- Recht op advocaat vanaf eerste verhoor bij de politie in Den Haag (art. 40 Sv).
- Zwijg- en dossierinzagerecht.
- Beroep tegen hechtenis bij Rechtbank Den Haag.
Meld verdachte transacties bij FIU-Nederland (art. 16 Wwft). Neem contact op met Juridisch Loket Den Haag voor gratis advies.
Zie ook ons artikel over strafrechtadvocaat in Den Haag kiezen.
Veelgestelde vragen
Verschil opzet- en schuldwitwassen?
Opzet vereist bewuste kennis of aanvaarding criminele herkomst; schuld is grove onachtzaamheid. Zwaardere straf bij opzet.
Contant melden bij Haagse bank?
Ja, boven €10.000 (Wwft). Meld vermoedens om schuldwitwassen te vermijden.
Ontnomen voordeel terug?
Nee, permanent bij bewijs. Alleen cassatie bij fouten.
Familie betrokken?
Geen vrijstelling; Rechtbank Den Haag vervolgt ook partners.
Tips voor Hagenaars
Voorkom opzetwitwassen:
- Controleer bronnen: Vraag bewijs bij grote sommen uit Gemeente Den Haag-verklaringen.
- Meld bij FIU of via bankmeldcode.
- Documenteer: Bewaar alles voor Rechtbank Den Haag.
- Advies inwinnen: Bel Juridisch Loket Den Haag bij twijfel.
Lees meer in Witwassen Den Haag of Wwft-melden. Blijf waakzaam met strengere controles in de regio.